Сăutare: valută străină
Depozitele în lei, principala formă de economisire și în luna aprilie, cu aproape 70% din total
Depozitele în monedă națională au rămas și în luna aprilie principala formă de economisire. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, ponderea depozitelor la termen în lei a fost de aproximativ 70%…
-
24 Mai 16:30
Cum funcționa schema de escrocherie și spălare de bani care a dus la condamnarea lui Plahotniuc (Revista presei)
Presa continuă să comenteze condamnarea oligarhului Plahotniuc, eveniment apreciat de experți drept cel mai important din justiție. Totodată, analiștii subliniază că este importantă recuperarea…
-
24 Aprilie 09:29
Reguli noi pentru acordarea creditelor de consum: limite clare pentru costurile suportate de consumatori și plafoane exprese pentru penalități
Regulile care vizează acordarea creditelor de consum vor fi modificate, fiind stabilite limite clare pentru costurile care pot fi puse în sarcina consumatorului și plafoane exprese pentru penalități,…
-
16 Aprilie 14:02
Schemă de evaziune fiscală de peste 7 milioane de lei, destructurată de autorități. Patru companii agricole, vizate (VIDEO)
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au deconspirat o schemă complexă de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudicii estimate…
-
10 Aprilie 12:20
Lingou de aur și mii de euro nedeclarați, depistați la Aeroportul Internațional Chișinău
Trei tentative de transportare ilicită a bunurilor peste frontiera vamală au fost documentate de funcționarii vamali la Aeroportul Internațional Chișinău, fiind depistate un lingou de aur, valută…
-
23 Martie 16:47
Persoanele cu credite ipotecare în valută străină vor putea solicita conversia în altă monedă
Persoanele care accesează credite pentru cumpărarea sau construcția unei locuințe în valută străină vor avea dreptul să solicite conversia acestora într-o altă monedă, iar creditorii vor fi…
-
15 Martie 16:15
Reguli noi pentru creditele ipotecare. Consumatorii ar putea primi mai multe garanții
Un proiect de lege care introduce reguli mai clare pentru creditele ipotecare și măsuri suplimentare de protecție pentru consumatori a fost elaborat de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF).…
-
13 Martie 20:40
Percheziții la un agent economic care ar fi efectuat livrări fictive de peste 40 milioane de lei
Oamenii legii au deconspirat o schemă de livrare fictivă a materiei prime și accesoriilor necesare fabricării geamurilor de termopan, în sumă de peste 40 de milioane de lei.
-
24 Februarie 10:17
VIDEO | Administratorii unui call-center de investiții false, reținuți în urma unei operațiuni comune România – R. Moldova. Prejudiciul se ridică la peste un milion de lei
Administratorii unui „call-center” care desfășura escrocherii prin investiții fictive în criptomonede și servicii financiare au fost reținuți, în cadrul unei operațiuni comune a ofițerilor…
-
18 Februarie 18:00
O femeie din capitală a rămas fără un milion de lei prin înșelătorie. Doi tineri au fost arestați
Doi tineri au fost arestați pentru 30 de zile după ce au pus la cale o schemă de escrocherie prin care o femeie din capitală a rămas fără un milion de lei.
-
02 Februarie 13:24
Percheziții într-un dosar privind falsificarea documentelor în vestul R. Moldova
Ofițerii Direcției regionale Vest, sub coordonarea Procuraturii Hâncești, cu sprijinul Direcției acțiuni speciale la frontieră și al Inspectoratului de Poliție Călărași, au desfășurat o operațiune…
-
19 Ianuarie 20:00
Peste 30.000 de dolari americani nedeclarați au fost depistați la un pasager pe Aeroportul Internațional Chișinău
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Aeroportul Internațional Chișinău”, în comun cu funcționarii vamali, au contracarat o tentativă de scoatere ilicită a…
-
16 Ianuarie 18:00
Un tânăr va sta șapte ani la închisoare pentru escrocherii prin schema „rudă implicată în accident”
Un tânăr de 22 de ani a fost condamnat la șapte ani de închisoare și recunoscut vinovat de comiterea a șapte episoade de escrocherie prin metoda cunoscută sub denumirea „rudă implicată în accident”.
-
08 Decembrie 2025 12:30
Crimă, furturi și atac armat: Un bărbat, trimis pe banca acuzaților
Procuratura mun.Chișinău, Oficiul Ciocana a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată o cauză penală complexă ce vizează acțiunile unui bărbat cercetat pentru comiterea…
-
05 Decembrie 2025 15:17
VIDEO | Noi detalii privind perchezițiile din dosarul destabilizărilor în masă: 35 de persoane, cercetate de oamenii legii. Telefoane, pașapoarte și muniții, ridicate de anchetatori
Poliția vine cu noi detalii despre perchezițiile desfășurate astăzi în dosarul privind pregătirea unor acțiuni de destabilizare și dezordini în masă. Descinderile au vizat 35 de persoane domiciliate…
-
04 Decembrie 2025 16:47
A fost destructurat un grup criminal specializat în legalizarea veniturilor ilicite
Ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu procurorii PCCOCS, au destructurat un grup criminal…
-
14 Noiembrie 2025 13:44
VIDEO | 18 percheziții în dosar de evaziune fiscală. Firme din industria hârtiei, investigate pentru TVA neachitat
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat (SFS), sub conducerea procurorilor PCCOCS și cu suportul ofițerilor INI și ai BPDS „Fulger” din cadrul IGP, au desfășurat…
-
07 Noiembrie 2025 16:15
Percheziții în dosarul „Tux”: Cinci persoane au fost reținute
Cinci persoane au fost reținute în dimineața zilei de joi, 6 noiembrie, după ce oamenii legii au desfășurat 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale care vizează activitate ilicită de întreprinzător,…
-
06 Noiembrie 2025 13:40
Serviciul Fiscal de Stat avertizează asupra unor notificări false privind achitarea impozitului pe venit
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) informează că mai mulți contribuabili au recepționat notificări false privind obligația de achitare a impozitului pe venit. Documentele respective, semnate în mod fals…
-
30 Octombrie 2025 13:37
VIDEO | Evaziune de 6 milioane de lei și acte falsificate. Anchetă la o firmă care ajuta cetățeni din Federația Rusă să obțină cetățenia Republicii Moldova și a României
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) și Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță despre deconspirarea unei scheme de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudicii…
-
27 Octombrie 2025 10:07
